Nuestro departamento legal entendiendo la importancia, que se ha dado al tema de la prevención del lavado de dinero y activos, y la financiación del terrorismo, ha formado a un equipo de abogados, capacitándolos en estos temas, lo que les permite poder asesorar y acompañar a las empresas que lo requieran en cuanto a la aplicación de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos . Nuestros abogados apoyan a las compañías brindándoles herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención que la ley manda que diligencien en relación con sus clientes. Además de apoyarlos en la elaboración de manuales de aspectos internos y en las tareas de acreditación y cumplimiento de las regulaciones exigidas por la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia, que les permita tener políticas y controles para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos.